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La Guardia Civil identifica al autor que ofertaba productos gancho a
precios competitivos
La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación “TROTTINETTE”,
ha identificado a un hombre que ha cometido 104 delitos de estafa y
blanqueo de capitales.
La operación comenzó en noviembre del año 2022 a raíz de una denuncia
interpuesta por una vecina de la Horta Norte de Valencia. Había comprado
dos patinetes eléctricos de una reconocida marca en una página web que
presentaba apariencia legítima y de forma temporal los ofertaba a un
precio muy competitivo.
La perjudicada recibió el correo de confirmación de la compra, así como
el seguimiento de su envío, si bien nunca llegó a recibir el pedido. A
los pocos días, la página había desaparecido.
Fruto de la labor de investigación de los agentes se pudo recuperar los
datos de la página web de la compra realizada. Además, constataron como
existían otras cinco páginas con idéntica estética y presentación, donde
se ofrecían los mismos productos, y que estaban entrelazados entre sí
los medios de contacto de la web tales como los correos electrónicos y
teléfonos de contacto, lo que de forma inequívoca identificaba el modus
operandi empleado por el autor de los hechos.
Con el avance de la investigación los agentes pudieron determinar que
detrás de estas páginas se encontraba un joven de 25 años y de
nacionalidad francesa. Este había utilizado auténticas y profusas
labores de marketing para llevar a cabo sus actividades delictivas,
llegando a invertir cantidades superiores a los 50.000 euros en apenas
cuatro meses con el fin de promocionar sus páginas y así aparecer en los
primeros puestos de los principales buscadores de Internet para darse
publicidad.
Los agentes investigadores, también lograron constatar como esta persona
había establecido una compleja red de cuentas bancarias, donde el dinero
obtenido de sus víctimas iba circulando a través de entidades bancarias
ubicadas en República de Irlanda, Reino Unido, Tailandia, Lituania,
Francia y Alemania para así dificultar la labor investigadora.
Finalmente, ese dinero era canalizado a la cuenta bancaria de una
sociedad ubicada en el Reino Unido de la que era administrador y en la
que finalizaba la operación de blanqueo del dinero obtenido.
Finalmente, el encausado llegó a estafar a más de cien personas mediante
el anuncio a través de varias páginas webs dedicadas a la venta online
de productos gancho ofertados a precios altamente competitivos con el
que llegó a obtener unos beneficios cercanos a los 20.000 euros en
territorio nacional, si bien, atendiendo al alcance internacional los
beneficios superaban los 200.000 euros en apenas 4 meses. Se le
atribuyen 104 delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo
de capitales.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 6 de Paterna.
La Guardia Civil recomienda:
• Comprar siempre a través de sitios contrastados y con acreditada
reputación
• Desconfíe de las “súper ofertas”
• Busque referencias sobre los vendedores antes de realizar la compra |
